El lavado de “miles de millones de dólares” derivado de actividades criminales se perpetra con “relativa impunidad” en el sistema financiero mexicano, aseguró este jueves la Cancillería estadounidense.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Y es que en 2016, precisó, se castigaron sólo 20% de los casos registrados —una de cada cinco investigaciones sobre ese delito— debido a “la falta de capacidad judicial, la corrupción y la torpeza de las leyes en materia de enajenación de bienes”.
“El número de persecuciones de casos de lavado, muy escaso si se considera el volumen de las finanzas ilícitas en México, disminuyó en los últimos años”, lamentó el Departamento de Estado en su informe 2017 sobre lavado de dinero, junto con el reporte sobre la Estrategia para el Control de Narcóticos.
Destacó que la corrupción en el sistema judicial “obstaculiza las capacidades del gobierno mexicano para condenar a organizaciones o individuos involucrados en lavado de dinero”, y subrayó que el dinero proviene en mayor parte del tráfico de drogas, armas y personas, corrupción, secuestro, extorsión, robo de combustible o la piratería.
MEDIOS PRIVILEGIADOS
Los sectores inmobiliario, corporativo o de lujo siguen siendo medios privilegiados para los actores criminales en el lavado de dinero derivado de sus actividades ilícitas, puntualizó.
Otros métodos, agregó, consisten en comprar bienes en efectivo en Estados Unidos para posteriormente venderlos en México, depositar en Estados Unidos sumas relativamente pequeñas de dinero en cuentas bancarias y retirarlas poco tiempo después en México, o bien usar casas de cambio clandestinas.
De acuerdo con el Departamento de Estado, los cárteles mexicanos tiene presencia no sólo en EU, Centroamérica y Sudamérica, sino también en Europa , China o Filipinas.
